2025年3月13日，印度當局逮捕了涉嫌運營被制裁加密交易所Garantex的聯合創始人Aleksej Bešciokov。這一事件標志著美國財政部自2022年對Garantex實施制裁以來，歷時三年的調查終于取得關鍵突破。該交易所因涉及跨國洗錢、制裁規避、勒索軟件組織資金流轉等多項指控，早已成為全球執法機構重點關注的目標。

一、Garantex為何被制裁？

Garantex成立于2019年，表面上是一家普通的加密貨幣交易所，但其運營模式一直飽受爭議。2022年4月，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）正式將Garantex列入制裁名單，理由是該交易所涉嫌協助俄羅斯寡頭規避西方制裁，并成為多個犯罪組織的資金清洗工具。

根據相關機構的調查，Garantex曾接受數億美元的犯罪所得，包括用于資助黑客攻擊、勒索軟件支付、恐怖主義融資以及毒品交易的資金。此外，朝鮮黑客組織Lazarus Group也被指利用Garantex洗錢，為非法網絡攻擊提供資金支持。

二、制裁之下：Garantex如何繼續運營？

被制裁后，Garantex并未立即倒閉，反而在黑市和俄羅斯本土市場繼續運營。自2022年制裁實施以來，該交易所仍然處理了超過600億美元的資金流動。這一現象主要歸因于以下幾個因素：

1.  俄羅斯本土庇護：Garantex主要服務于俄羅斯市場，而俄羅斯政府對該交易所的態度一直較為曖昧，未采取強制措施關閉。

2.  脫離西方金融體系：制裁后，Garantex幾乎完全脫離了美元體系，轉向使用加密貨幣及俄羅斯本土銀行體系進行結算。

3.  暗網及黑市交易：Garantex成為多個暗網市場、非法金融服務和黑客組織的重要交易渠道，規避國際監管。

盡管美國財政部的制裁切斷了Garantex與大部分國際金融機構的聯系，但該交易所仍然利用去中心化金融（DeFi）工具和匿名錢包繼續運作。

執法機構在 Garantex 網站上的聲明

三、Garantex網站關閉：國際執法的最新進展

2025年3月，德國和芬蘭執法機構聯手對Garantex的服務器進行了查封，導致該交易所的官方網站和主要交易系統被迫下線。這一行動表明，全球執法機構正在加強對制裁目標的執行力度，不再局限于賬戶凍結，而是直接打擊其基礎設施。

與此同時，美國司法部（DOJ）公開了一份針對Garantex聯合創始人的起訴書，指控其涉嫌洗錢、違反《國際經濟緊急權力法》（IEEPA）及運營未注冊匯款業務。

四、Garantex資金凍結：26億美元非法資產遭查封

在網站關閉的同時，美國執法機構宣布凍結Garantex相關賬戶中的超過26億美元資金。司法部聲明稱，這些資金主要用于支持非法交易，并幫助犯罪組織繞過國際金融監管體系。

此次資金凍結行動，意味著Garantex的資金鏈條受到重創，其進一步運作的可能性大大降低。此外，美國財政部正與其他國家合作，追蹤Garantex及其關聯賬戶的資產流向，以防止資金被轉移至其他洗錢通道。

五、創始人落網：Aleksej Bešciokov的終局

2025年3月13日，Garantex聯合創始人Aleksej Bešciokov在印度度假時被捕。據悉，他此前一直在阿聯酋活動，并試圖利用境外身份規避美國司法追捕。

根據DOJ的起訴文件，Bešciokov不僅是Garantex的技術負責人，還負責交易所基礎設施維護、交易審核及資產流轉安排。DOJ表示，他長期以來以“proforg”為化名活躍在俄羅斯黑客論壇，并與多個犯罪組織保持聯系。

目前，Bešciokov正被關押在印度新德里，他將在3月14日出庭，美國政府可能依據引渡條約要求將其引渡至美國受審。如果罪名成立，他最高可能面臨20年監禁。

六、Beosin KYT保護用戶免于Garantex資金污染

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Beosin KYT截圖

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結語：Garantex事件的影響與未來監管趨勢

Garantex案件的進展，反映出國際社會對加密貨幣非法活動的監管力度正在不斷加強。從對Garantex的制裁，到全球執法行動，再到創始人被捕，這一系列措施表明，全球加密市場正經歷前所未有的合規化趨勢。

與此同時，該事件也對整個加密行業敲響警鐘。各國政府和監管機構正積極建立更嚴格的反洗錢（AML）制度，以防止類似Garantex的交易所再次成為犯罪資金的洗白通道。

未來，合規性將成為交易所生存的關鍵，區塊鏈安全合規公司如Beosin在追蹤非法資金流向方面的重要性也將愈發突出。對于加密市場的參與者而言，這一案件不僅是對黑市交易的警示，更是對整個行業未來發展方向的深刻反思。

Reference：

//krebsonsecurity.com/2025/03/alleged-co-founder-of-garantex-arrested-in-india/